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2018年初,绍兴警方接到某支付平台的报警称,某支付平台上的23个交易账户存在异常,几个小时之内有上百笔交易,资金量高达上百万元,持续时间长达一个月。而这23个账户的资金链都相关联,最终汇集到一个统一的账户。接到报警以后,警方迅速成立专案组展开了侦查。经过初步研判,警方认为,这很有可能是一个为境外网络赌博提供资金链通道,涉嫌非法经营的犯罪团伙。而在进一步调查过程中,警方发现,这背后的一切利益链条的来源是一个名为“融信付”的支付平台。但是,到了2018年下半年,监管部门和支付平台对当面付功能的监管力度加强,黄某、何某的多个账户经常被冻结。之后,两人改变了模式,开始频繁利用之前注册的各类商铺账户。每当赌客在境外赌博网站进行充值后,随即充值的赌博金额就会在后台变换成各种商铺交易信息,改头换面。

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